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休斯顿联邦法院跨境起诉印度61名在全美进行大规模电话诈骗的嫌犯!
作者 : 魅力Houston网录入时间 : 2016-10-28字体 :

 

魅力休斯顿网Cumin编译自美联社 接到这样的电话可能会让人感到害怕——而这也是数万美国民众很熟悉的电话。

 

打电话的人谎称是税务局或是移民局人员,威胁说如果不交钱解除驱逐出境执行令,或是支付未缴纳的个人所得税的话,就会面临逮捕或驱逐出境等惩罚。

 

美国政府表示这是一个诈骗集团,他们已经欺骗了至少1.5万人,所获赃款超过3亿美元。

 

这是对此类犯罪首次展开全美性的追捕,美国司法部在本周四宣布起诉61名境内外被告人,其中境外的被告来自他们设在印度的电话运营中心。在有关人员跨越全美逮捕嫌犯的同时,华盛顿的官员们也忠告公众,打电话的人是诈骗犯,不是美国政府机构人员。

 

“美国政府部门不会以这种方式办公,”司法部刑事司的负责人,即助理司法部长Leslie Caldwell说,“我们从未打电话要求人们把钱立即转到预付卡里。美国政府机构人员不会打电话要求民众立即付款以避免驱逐出境或是逮捕。”

 

这起案件由休斯顿的联邦法院大陪审团提起诉讼,指控被告方(包括位于印度的五个电话中心)进行电信欺诈,洗钱,并假冒美国政府官员。Caldwell说,当局已于周四在全美各城市派发了逮捕令,并寻求引渡位于印度的被告。

 

这起案件也揭开了一个复杂的犯罪团伙网络,他们每个人在诈骗中都担任着不同角色。

 

打电话的人会事先准备好稿子,假扮成税务局或美国移民海关总署的官员,告诉接电话的无辜受害者,说他们欠税了或是面临被驱逐出境的危险,需要快速付款以摆脱这些麻烦。

 

数据分析员安排购买潜在诈骗目标的姓名及个人信息。被称为“Runners”的在美成员负责将诈骗所得赃款存入银行账户,通过电汇和预付扣帐卡来完成洗钱。而位于印度的付款处理员则帮忙促成海外付款。

 

尽管这些电话很明显是假冒的,但是官员们表示,那些见多识广或事业有成的人士还是免不了上当受骗。

 

打电话的诈骗犯会利用他们从互联网上获取的受害者个人信息,以表现出自己的真实性,而受害者看到的来电号码,看上去也像是从美国政府机构的电话中心打来的。

 

这些受害者的情况有:一名来自圣地亚哥的年长女士被骗了1.23万美元,骗子以一项无中生有的违法纳税行为威胁她交罚金,否则就会被逮捕;而另一名来自加利福尼亚州的男士在20多天内连续接到此类电话后,支付了13.6万美元以解除违法纳税的指控。

 

一名来自科罗拉多州的男子连续接到电话,要求他撤回资金以支付所谓的拖欠税款,但他没有回应;随后诈骗分子伪装成该男子,拨打911,称自己持有武器,想要射杀警察,导致执法人员包围了他的家。

 

“该案件以及其他类似案件中的这些诈骗分子伪装得很像。他们颇具威胁性,在诱骗受害者时残酷无情,”来自移民海关总署国土安全调查部门的Bruce Foucart说。“他们表现得很有权威性,又展现出事态很紧急的样子,从而让受害者感到恐慌。”

 

在另一起类似的电话诈骗集团案中,在印度的有关部门于本月早些时候表示,他们已经逮捕了70人,还在审问数百人。

 

司法部门还表示,目前尚不清楚受害者的欠款能否追回,或被捕的被告人是否会被轻易释放。但是Caldwell说,“我们正在密切关注着这一切,会采取适当的行动。”